Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podejrzewała, że Telegram Open Network (TON), startup Pawła Durowa, nielegalnie pozyskuje 1,7 miliarda dolarów podczas umieszczania kryptowaluty Gram. Jak i dlaczego przedsiębiorczy programista, który uciekł z Rosji, faktycznie okazał się oszustem w oczach amerykańskich władz finansowych i dlaczego wczorajsi współpracownicy już mu zaprzeczają?
Życie Pawła Durowa, twórcy komunikatora Telegram, dzieli się na „przed” i „po”. Jak wiele osób, które zdecydowały się na wyjazd z Rosji, nie uważając za konieczne zorganizowania tu pracy w odpowiedni sposób (lub z naruszeniem rosyjskiego prawa), mając nadzieję, że za granicą będzie dużo lepiej. Na początku tak się wydawało. W Rosji w 2018 roku Telegram znalazł się na czarnej liście Roskomnadzor z powodu odmowy pracy zespołu posłańców zgodnie z rosyjskim prawem i na żądanie służb specjalnych odszyfrowania wiadomości od użytkowników, którzy wykorzystują Telegram do celów terrorystycznych.
W Stanach Zjednoczonych wielokrotnie podejrzewano również Telegram o pomoc w terroryzmie, w szczególności za pomocą programu, nadal prowadzona jest propaganda „Państwa Islamskiego” (organizacji, której działalność jest zakazana w Rosji) i innych ugrupowań ekstremistycznych. Jednak biznes Durowa za granicą poszedł w górę. Zdając sobie sprawę, że zespół Telegrama potrzebuje pieniędzy, aby działać - płacenie pensji, płacenie za serwery i wydatki na cele osobiste - początkowo Telegram chciał umieścić swoje papiery wartościowe na giełdzie, aby zebrać fundusze.
Jednak Durow zdecydował, że zespół nie potrzebuje akcjonariuszy, którzy mieliby wpływ na decyzje jego firmy. Dlatego wymyślono ryzykowny plan na stosunkowo uczciwą wypłatę pieniędzy od bogatych inwestorów - uwolnienie własnej kryptowaluty Gram, która została również wyemitowana przez platformę blockchain TON stworzoną przez Durova. Metoda wyglądała idealnie: żadnych akcji, tylko wirtualne tokeny obiecane inwestorom jakiś czas później w zamian za bardzo realne 1,7 miliarda dolarów. Inwestorzy uwierzyli, a Telegram otrzymał te pieniądze.
Jednak historia sukcesu była krótkotrwała. Już w październiku 2019 główny regulator finansowy USA SEC ogłosił, że Gram to oszustwo, że transakcje sprzedaży nieistniejących tokenów są nielegalne, a sam Durow mógł być oszustem. SEC złożyła pozew, aw styczniu 2020 r. Prawnicy komisji znaleźli Durowa w Dubaju i przesłuchali go.
Pułapka inwestora
Sprawa SEC przeciwko Durovowi, która ma zostać rozpatrzona w Sądzie Okręgowym w Nowym Jorku w lutym 2020 r., Ma interesującą historię. W październiku 2019 roku, kiedy amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozew przeciwko Telegram Group Inc., napisała o tym prawie cała amerykańska prasa biznesowa.
Film promocyjny:
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozew przeciwko Telegram Group Inc.
The Wall Street Journal napisał, że regulator finansowy „otrzymał prawny rozkaz” powstrzymania Pawła Durowa za wszelką cenę w oszustwie dotyczącym umieszczenia kryptowaluty Gram. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych dla wszystkich stało się oczywiste, że sprawa o wartości 1,7 miliarda dolarów, którą przekazał Durow, była jedną z największych tego typu transakcji w historii.
- powiedział w materiale gazety.
Na jej łamach wypowiadali się również prawnicy SEC. Na przykład jedna z dyrektorów działu ochrony praw Stephanie Avakyan powiedziała, że władze USA nie chcą dopuścić do „zalewu” tokenów cyfrowych w amerykańskim systemie finansowym, ponieważ ta kryptowaluta była sprzedawana nielegalnie.
„SEC powiedział, że wiele z tych transakcji pozyskiwania funduszy narusza amerykańskie przepisy dotyczące papierów wartościowych, ponieważ stojące za nimi startupy nie dostarczają inwestorom informacji wymaganych do wyjaśnienia strony finansowej i modelu biznesowego firmy” - napisał The Wall Street Journal.
Oznacza to, że system TON nie był przejrzysty dla inwestorów. Durow wziął od nich pieniądze, aw zamian nie mówił o dalszych planach ani o strukturze biznesu. Jednym słowem, nie wyjaśnił im, w co w ogóle zainwestowali, z wyjątkiem osobistej kieszeni samego Durowa. Przedsiębiorcy zdecydowali, że skoro Telegram jest tak niezależny, to wyemitowany przez niego zasób powinien „strzelać”, a Durov z powodzeniem „nakarmił” ich bajką o tym, jak szybko kryptowaluta Gram, niezależna od systemu finansowego, stanie się dochodowym narzędziem. Pułapka inwestorów zatrzasnęła się.
Przedsiębiorcy zdecydowali, że skoro Telegram jest tak niezależny, zasób, który wydaje, powinien * strzelać *. Zdjęcie: Anton Belitsky / Globallookpress.
Zdając sobie sprawę z tej sytuacji, SEC podobno postanowiła pilnie powstrzymać rozprzestrzenianie się tej finansowej plagi. 11 października Komisja złożyła pozew w sądzie, w odpowiedzi Telegram powiedział, że jego inwestorami są bogacze, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka i duże fundusze hedgingowe. Ale SEC powtórzyła, że ICO Telegrama (początkowe lokowanie kryptowaluty) jest nielegalne i wskazała na inne niebezpieczeństwo, jakie stwarzał Gram:
„Jednak SEC powiedział w sądzie w piątek (11 października), że prywatne ICO Telegrama naruszyło prawo, ponieważ pierwotni inwestorzy odsprzedali tokeny, gdy tylko zostaną im dostarczone. „Ich ostatecznym celem jest szerokie rozpowszechnienie Gram na rynkach publicznych” - powiedzieli prawnicy SEC.
Jeśli pierwszym niebezpieczeństwem jest oszukanie inwestorów i nieprzejrzystość samego biznesu TON, drugim jest niebezpieczeństwo niekontrolowanej dystrybucji wirtualnych pieniędzy, to trzecie, według SEC, to „możliwość wykorzystania komunikatora Telegram do ukrycia informacji o tym, kto kupił / sprzedał Gram i kto jest obecnym inwestorem”.
Opinia SEC przedłożona sądowi pozwala stwierdzić, co następuje: Durow jest podejrzany o stworzenie nielegalnej piramidy w amerykańskim systemie finansowym, nielegalnej firmy, która ma przyciągać przestępcze dochody od anonimowych inwestorów, którzy z łatwością mogą okazać się sponsorami terroryzmu lub właścicielami przestępczych pieniędzy, którzy chcą je „wyprać”.
W Stanach Zjednoczonych wielokrotnie podejrzewano również Telegram o pomoc w terroryzmie, w szczególności za pomocą programu, nadal prowadzona jest propaganda * Państwa Islamskiego * (organizacji, której działalność jest zakazana w Rosji) i innych ugrupowań ekstremistycznych. Zdjęcie: Handout / Globallookpress.
Na przykład za pośrednictwem Telegramu w Gram łatwo byłoby zapłacić za morderstwo na podstawie umowy, a żadna rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych ani powiązany z nią system płatności nigdy nie widziałby przepływu tych pieniędzy, a nawet niemożliwe byłoby wzięcie klientów na gorącym uczynku podczas przesyłania gotówki. W zamian Durov otrzymałby wygodne życie i dalsze finansowanie swojej firmy.
Znaleziony i przesłuchany
17 stycznia okazało się, że prawnicy SEC przesłuchiwali przebywającego w Dubaju Pawła Durowa. Według samego regulatora, o którym pisała RBC, 7 i 8 stycznia prawnicy przesłuchiwali samego Durowa, a wcześniej, w grudniu, związany z nim personel projektu. W przesłuchaniu uczestniczyli prawnik klienta, prawnik ze Scadden Alexander Drylevsky oraz prokurator George Tenreiro. W dniach 15 i 10 grudnia 2019 r. Wiceprezes ds.rozwoju biznesu Ilya Perekopsky i konsultant Telegram Shyam Parekh zostali przesłuchani odpowiednio w Londynie.
Poinformowano, że w ostatecznym zapisie przesłuchań te odpowiedzi Durowa i jego pracowników, które dotyczyły nazwisk inwestorów, zostały usunięte. Współpracownicy Durova również zaczęli zaprzeczać, że znają szczegółowe plany zebrania 1,7 miliarda dolarów w wyniku ICO Gram.
Perekopsky, jak wynika z transkrypcji, powiedział, że zespół Telegrama nie otrzymał gwarancji od inwestorów, że nie „kręcą” Gramem tak, jak chcą, chociaż Durow formalnie zażądał, aby była to „inwestycja długoterminowa”.
Parekh stwierdził nawet, że był uczestnikiem projektu i wyrzekł się wszelkich obecnych powiązań z Pawłem i Nikołajem Durowem. Stwierdził, że nie wie, czy jako uczestnik projektu ma prawo do tokenów Gram.
Durow w Dubaju potwierdził prawnikom SEC, że stworzył Telegram za pieniądze zarobione dzięki VKontakte i wycofane z Rosji, że zespół Telegrama liczy obecnie około 30 osób, nie licząc zewnętrznych kontrahentów, że pomysł stworzenia Grama należy do niego i że powstanie TON wydał 218 milionów dolarów. Według niego dochody z ICO Gram 1,7 miliarda dolarów miały zostać przeznaczone na wsparcie Telegrama i platformy blockchain TON.
W rezultacie SEC uznała, że umieszczenie Grama było nielegalne, a teraz przez sądy zapobiegnie rozprzestrzenianiu się tej kryptowaluty. Zgodnie z orzeczeniem sądu kwota 1,7 miliarda dolarów może zostać skonfiskowana od Durowa na rzecz państwa lub zwrócona inwestorom. Nie ma jasności co do pozostałych sankcji wobec Durowa, jednak zgodnie z uchwałą SEC Telegram jest zobowiązany do ujawnienia informacji o Gramie do 26 lutego 2020 roku.
Podsumować. Przed nami prawdziwa historia przedsiębiorczego marketera i programisty, który „walczył o to, na co wpadł”. Wydawało mu się, że nie będzie problemów z amerykańskimi władzami finansowymi, a swobody rynkowe Zachodu będą dla niego tak liberalne, że będzie mógł umieścić swoją kryptowalutę niepublicznie i stworzyć cały alternatywny system płatności w oparciu o własną infrastrukturę cyfrową. Ale to nie wyszło i dlatego władze USA już zaczynają uważać Durowa za oszusta, choć na razie przesłuchiwany jest w charakterze świadka.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że skonfiskowane zostanie 1,7 miliarda dolarów, to są też konsekwencje działań Durowa, który liczył na Zachód, ale podobno zostanie tam „okradziony” przez lokalne władze i straci znaczną część swojego kapitału. A to jednoznaczny sygnał dla wszystkich, którzy mają nadzieję, że na Zachodzie nic się nie wydarzy z wycofanymi z Rosji pieniędzmi.
Jeśli chodzi o samego Durowa, jest mało prawdopodobne, aby mógł po prostu ukryć się przed władzami USA. Oczywiście nawet nie spróbuje. Z dużym prawdopodobieństwem jego rachunki są denominowane w dolarach, w związku z czym w przypadku niedotrzymania zleceń SEC mogą zostać zablokowane, niezwykle trudno będzie wypłacić środki do innej jurysdykcji, chociaż tam jego przepływy finansowe będą kontrolowane przez Fed.
Na koniec zwróćmy uwagę, że żaden z przesłuchiwanych przez SEC współpracowników Durowa nie stanął w jego obronie. Parekh, który był odpowiedzialny za „świętość świętości” ICO - kontakty z inwestorami - udawał, że nic nie wie i nie miał żadnego związku z Durowem. Ta chwila jest również bardzo odkrywcza.
Autor: Kucher Egor