W wyniku nowego wycieku danych ujawniono wielkoskalowy system, za pomocą którego na Zachodzie prane są miliardy euro z Rosji - pisze niemiecki Süddeutsche. System pozwalał skorumpowanym politykom, przestępcom i przedsiębiorcom na pranie pieniędzy, unikanie podatków i ukrywanie majątku. Gazeta twierdzi, że wśród beneficjentów jest jeden dobry przyjaciel prezydenta Putina.
Dzięki wyrafinowanemu systemowi prania brudnych pieniędzy miliardy euro zostały od kilku lat wycofane z Rosji na Zachód. Prawie 190 mln euro tylko w okresie od 2005 do 2014 r. Zostało rozliczone na niemieckich rachunkach. System pozwalał skorumpowanym politykom, przestępcom i przedsiębiorcom na pranie pieniędzy, unikanie podatków i ukrywanie fortuny. Wydaje się, że część pieniędzy pochodziła z dużych oszukańczych planów we współczesnej historii Rosji. Około 80 milionów dolarów to rzekomo zysk z oszukańczego planu, który później w tajemniczych okolicznościach otworzył zmarły prawnik Siergiej Magnicki. Firmy zaangażowane w wielomilionowy oszukańczy incydent na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo również zapłaciły pieniądze firmom sieci. Świadczą o tym dokumenty bankowe,które były w dyspozycji Projektu Badania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (OCCRP) oraz litewskiego portalu informacyjnego 15min.lt. Süddeutsche Zeitung przejrzało dokumenty w 20 innych mediach, w tym z brytyjską gazetą Guardian, Swiss Tages-Anzeiger i austriackim magazynem Profil, i opublikowało wyniki. …
Mówiąc prościej, system działał jak pralka: pieniądze zarówno nielegalnego, jak i legalnego pochodzenia zostały wycofane z około 70 firm typu fly-by-night, które najwyraźniej były obsługiwane przez bank inwestycyjny Troika Dialog w Moskwie. Pieniądze były przekazywane w obu kierunkach, w tym między różnymi kontami tej samej firmy. Cel tłumaczenia był często wymyślany. Były takie przykłady jak „warzywa i owoce”, „materiały budowlane” czy „mrożony śledź”. W wielu przypadkach towary rzekomo w ogóle nie były przedmiotem handlu. Jest to powszechny rodzaj prania pieniędzy. „Nielegalna płatność jest udawana jako związana z wysyłką towarów” - wyjaśnia ekspert medycyny sądowej Louise Shelley z Terrorism, Transnational Crime and Corruption Research Center. Twórca Al-Kaidy (organizacji terrorystycznej, której działalność jest zakazana w Federacji Rosyjskiej - przyp. Red.) Osama bin Laden zastosował podobny schemat do transferu środków.
W przypadku dokumentów, które wyciekły, mówimy o korespondencji, umowach, fakturach i informacjach o ponad 1,3 mln przelewów bankowych. W dużej mierze dotyczą litewskich banków Snoras i Ukio. Z dokumentów wynika, że dwucyfrowa milionowa kwota wpłynęła na konto firmy wiolonczelisty Siergieja Roldugina, jednego z najlepszych przyjaciół prezydenta Rosji Władimira Putina. Sam Roldugin, którego nazwisko pojawiło się również w Panama Papers, nie odpowiedział na prośbę.
Na rachunki jednej bawarskiej firmy wpłynęło również około 48 milionów dolarów, których pochodzenia niemiecki szef firmy nie potrafił wyjaśnić. Od lat funkcjonariusze zajmujący się praniem brudnych pieniędzy argumentują, że w Niemczech na dużą skalę prane są pieniądze z Rosji, na przykład za pośrednictwem klubów nieruchomości i hazardu, a także rzekomo nie podejrzanych obszarów biznesowych.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer